万极科技:第一届董事会第十八次会议决议公告_万极科技(833967)股吧

公报日期:2016-07-25

债券密码:833967 债券省略:万极科技 吉兆作为中间人来安排、设法:华昌债券

深圳万极科技分配股份乘客名额有限制的公司

基本的届董事会第十八次讨论公报

公司和董事会参谋的抵押品A的真相。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或成功地错过,然后其心甘情愿的的真相。、诚实和完整性承当个人和协同法度责任。。

一、讨论与列席

(一) 讨论花名册

1、讨论绕行的的时期和方法:2016年 7月 19 日,设岗。

2、讨论聚集时期:2016年 7月 25天

3、讨论网站:公司讨论室

4、讨论花名册法:现场

5、讨论花名册人:董事会

6、讨论主持人:董事会主席张峰大夫

7、这种状态是合法的。、合规、合体格性阐明:讨论的聚集适合参与法度。、体格和体格的规则,讨论无效性。

(二) 讨论列席人数由董事会身体部位列席。 5 人, 实践

列席董事会讨论的董事(包含董事人数) 5人,董事会决向某人点头或摇头示意受传唤时未出庭的董事 0 人。

二、手势思索

(一)以为经过《就深圳万极科技分配股份乘客名额有限制的公司2016年基本的次的股本发行打算的向某人点头或摇头示意》。

1. 票据心甘情愿的

公司按照公司条例的协定、《债券法》、声明中小企业分配制法度法规的参与规则,发行的股本不得超越6股。,000,000股,发行价为每股人民币。,筹集的资产不超越人民币。

54,000,元 。该的股本发行的反对由董事会认可。

购数目,思索与公司将来的发动相适应的方程式。发行反对变化为适合全国性中小企业分配让零碎出资者足够性经管规则的自然人出资者、机构出资者和经全国性中小企业分配让零碎股份乘客名额有限制的公司立案的具有做市生意务资历的债券公司,总额不超越35。

详细发行打算详见《深圳万极科技分配股份乘客名额有限制的公司2016年基本的次的股本发行打算》(公报编号2016-018)

2。开票胜利:

协定票5 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票。

三。幸免开票。:

无关系方买卖。

4。股东大会公认。:

以为经过的向某人点头或摇头示意需适用于股东大会公认。

(二)以为和经过修正《AS》条目的打手势

1.票据心甘情愿的

基本原则公司ST的实践捐助和融资状态,公司注册资本的决定、分配总额及如此等等互插事项的变更,并建造《深圳万极科技分配股份乘客名额有限制的公司体格修正案》。

2。开票胜利:

协定票 5 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票。

三。股东大会公认。:

以为经过的向某人点头或摇头示意需适用于股东大会公认。

(三)以为经过《就提请股东大会批准董事会全权代表指挥这次的股本发行互插安排方式的向某人点头或摇头示意》

1. 票据心甘情愿的

确保公司的股本发行的顺利进行、高效发动,协定提请股东大会批准董事会全权代表指挥公司运用的股本在全国性分配让零碎的股本发行互插安排方式,包含但不限于决定附加成绩的成绩、签字签字科学实验报告、指挥互插申报例行程序等。。

2。开票胜利:

协定票 5 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票。

三。幸免开票。:

无关系方买卖。

4。股东大会公认。:

以为经过的向某人点头或摇头示意需适用于股东大会公认。

(四)以为和经过第二次特殊绕行的的绕行的;。

1.票据心甘情愿的:

董事会建议 2016年8月11日进行 2016 2008第二次

时股东大会,将即时收回绕行的和公报。。

2。开票胜利:

协定票 5票,投票反对 0 票,弃权票 0 票。

三。幸免开票。:

无关系方买卖。

4。股东大会公认。:

经过的向某人点头或摇头示意不用适用于股东大会。。

三、备查发送布边

深圳万极科技分配股份乘客名额有限制的公司基本的届董事会第十八讨论结果

本公报。

深圳万极科技分配股份乘客名额有限制的公司

董事会

2016年07月25天
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敏捷的:很建立工作关系不克不及抵押品它的真相和客观现实。,掌握参与单位的无效数据,以兑换绕行的为码尺。,要求出资者睬风险。

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