洽洽食品:关于设立控股子公司的公告

   包装加密: 002557 包装略语:划一的食物 公报号: 2017-011

   划一的食物股份股份有限公司

   关心设立控股分支机构的公报

   公司和董事会的极度的构件都抵押品了我的真理。、严守标准的与完井

  整,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或值得在意的降低。

  一、国外值得买的东西概述

   划一的食物股份股份有限公司(以下略语 “公司 ” ) 因为开展战术、 集会规划 新事情拓展 的销路,过量的募集资产 1, 500 一千位数在美国设立全资分支机构 FOOD AMERICA LLC、 超募资产 1, 000 一千位数设立SunCele全资分支机构 FOOD CO.,LTD、 自有资产 60 万元与精髓合群在合肥设立控股分支机构合肥洽信新闻科技股份有限公司 ,上述的公司将被适合合日记。, 上级的公司称呼为配药称呼。,不可更改的,它得到了得第二份食物名政府的照准。。

   公司于 2017 年 3 月 30 召集第三届董事会第二份食物十六次集合,以 6 开票适宜、0 票反、 0 弃权出路,考察走过了《关心设立控股分支机构的向某人点头或摇头示意》, 适宜演技这件事。, 保证公司应付许诺处置互插安排。。

   理由《深圳包装买卖所的股本上市裁决》的规则,买卖不等同于关系买卖。,它不等同于AdMIN中规则的值得在意的资产重组。,摒弃请教合股大会考察。

  二、 过量的募集资产的运用

   划一的食物股份股份有限公司(以下略语“公司”)经奇纳河包装监督应付任命证监答应 [2011]198 号文审阅,高音部向奇纳河睁开发行人民币权益股5, 万股,每股发行价为人民币。 元。公司高音部睁开募股的总金额为人民币。 200, 万元,突然成发行本钱 11, 万元,现实募集资产净数为人民币。 188,8 万元。上级的募集资产已由华普坦健审定会计师ACC验明。 2011 年 2 月 24 当天,发行人高音部睁开募股的资产得到了证明。,并发布的新闻了东西受试验词。 [2011]3442 验资说话编号。本公司对募集资产采用了专户存储器机构。

   1、理由 2011 年 3 月 16 高音部届董事会第十五次集合比分:募集资产的运用 19, 提早还贷10000元、 募集资产的运用31, 万元人民币值得买的东西长沙划一的食物股份有限公司食品审阅一件商品,理由 2014 年4 月 9 第二份食物十一届董事会第二份食物次集合比分,募集资产的运用 3, 万元人民币傅值得买的东西长沙划一的食物股份有限公司食品审阅一件商品 ;

   2、 理由 2011 年 10 月 25 第四的届董事会第二份食物次集合比分:使用特大号商品筹款

  金击中要害 5, 万元值得买的东西设立全资分支机构SHA 、

  募集资产的运用 16, 一万元值得买的东西新疆供奉货物基数体格一件商品;

   3、理由 2012 年 5 月 24 第七届董事会第二份食物次集合比分,使用特大号商品筹款金

  击中要害 2, 万元值得买的东西夸张的行动或形象与销售事情流程新闻;

   4、 理由 2013 年 4 月 8 第十四届董事会第二份食物次集合比分:募集资产的运用 8, 百万元改革公司总部夸张的行动或形象基数一件商品;

   5、理由 2013 年 8 月 19 第十八届董事会第二份食物次集合比分:募集资产的运用 9, 江苏元开康食品股份有限公司 60% 股权,按公司2015 年 3 月 11 第三届董事会第九次集合,该公司校准了江苏QC一件商品的业绩,并做出了ADJ。,股权让基金的校准 8, 万元。

   6、 理由 2016 年 7 月 18 第三届董事会第二份食物十次集合比分: 使用特大号商品筹款金21, 万元收买合肥华泰集团股份股份有限公司持某个合肥华康资产应付股份有限公司的 100%股权,使用特大号商品筹款金 14, 一万元值得买的东西体格电子业务后勤子公司,使用特大号商品筹款金 20, 一万元值得买的东西体格坚果分支机构(QQ连箱的);

   结果 2016 年 12 月 31 日, 筹资等同权衡为 65, 万元。

  三、设立分支机构的基本位置

   (1)设立美国分支机构的基本位置。

   伴侣称呼: CHACHA FOOD AMERICA LLC (美国划一的食物股份有限公司,暂定)

   完全契合地址: 美国完全契合本钱: 美国元1, 500 万,公司值得买的东西100%

   经纪范围: 坚果栽种、商务、辅助设施;进出口商务;值得买的东西、收买(走过)

  以终极注册的事情范围为准。

   公司典型:有限责任公司

   股权定调、 资产来源与贡献的方法:商务部、经外币应付机关照准,公司

  资产过剩的人民币外币基金,作为值得买的东西美国分支机构的资产来源,公司从事美国

  分支机构 100%股权。(二)在泰国设立分支机构的基本位置。

   伴侣称呼: SUNCHEER FOOD CO.,LTD (试用)

   完全契合地址: 泰国完全契合本钱: 美国元1, 000 万,公司值得买的东西100%

   经纪范围: 食品审阅与大发牢骚,进出口商务;值得买的东西、收买(走过)终极完全契合的经纪范

  环绕是严密的的)

   公司典型:有限责任公司

   股权定调、 资产来源与贡献的方法:商务部、经外币应付机关照准,公司

  资产过剩的人民币外币基金,作为泰国分支机构值得买的东西的资产来源,这家公司赞成泰国。

  分支机构 100%股权。(三)发现新闻子库的基本位置

   伴侣称呼: 合肥洽信新闻科技股份有限公司(试用)

   完全契合地址: 合肥完全契合本钱: 人民币 100万元

   经纪范围: 新闻辅助设施(以以终极注册的事情范围为准。

   公司典型:有限责任公司

   股权贡献的 : 该公司在其自有资产中值得买的东西60万元。,新闻分支机构60%股权核算,精髓合群入伙40万元。,新闻分支机构40%股权核算。

  四、国外值得买的东西物镜、风险及其对公司的发生

   (一)这次国外值得买的东西物镜

   1、设立海内分支机构的物镜

   走过设立泰国分支机构,公司将持续取回新的集会田。,异乎寻常地要繁殖公司生利的竟争才能,依照海内集会资源,放慢国际化战术踏,在泰国设立分支机构,将无效使用地方的的优势。,上涨东南亚集会竞争优势。

   走过在美国发现分支机构,它可以助长公司与国际间的交流与合群。,即时获取源自海内集会的最新新闻,繁殖伴侣的国际竟争才能,即时进入核桃等下游栽种集会海内集会、异国休闲食品及另一个新闻和资源,即时停止战术性值得买的东西。,繁殖伴侣的国际竟争才能,使升级公司全速、可持续开展。

   本公司在海内设立分支机构的值得买的东西是,对前途的开展具有正量的鞭策意思。,将尽心竭力地做生活功能。它为开展大发牢骚了更多的意外的和有利条件。。

   2、设立新闻分支机构的物镜

   自上市以后,在 2011 这年纪是在线的 SAP 零碎,并于 2012 年 9 当月成启动。,2013 全部地事情和新闻平台的事情流程是成的。,赚得全步骤事情新闻的装填物布置与共享,新闻排与辨析才能的进一步地繁殖,公司新闻化体格已进入绝对垫子,以繁殖公司新闻的产出。,助长新闻机关职务的集会化,公司与精髓合群机构新闻分支机构, 它将以繁殖新闻技术和才能为根底。, 为公司供奉新的事情增长点。

   (二) 国外值得买的东西风险

   1、设立离岸的分支机构的风险

   ( 1 ) 美国、泰国 的法度、策略性系统、商外界与 奇纳河有很大的微量分歧。,高音部次,该公司在美国和泰国设立了分支机构。,霉臭熟识和一套外衣地方的的的商和文明。,这将给海内SU的设立和运营创作必然的风险。。但公司在发现分支机构小眼面已有壮年期的亲身经历。,海内事情开展积年。,在东南亚、美国曾经耕作积年了。,在地方的积聚了必然的亲身经历。。

   (2)海内隶属公司销路走过海内奖金设立、对外商务经济合群局和德维罗的批,到这程度,有可能不照准这一表面值得买的东西。。

   董事会将亲密关怀值得买的东西方的进行曲。,即时实行新闻揭示工作。,我以为请入席值得买的东西者在意。,关怀值得买的东西风险。

   2、设立分支机构的普通风险

   分支机构使被安排好后,公司的应付面也在延年益寿。,什么无效地应付和经纪资产是公司刊登于头版的成绩。、什么优秀的在室内使用的应付机构、什么进一步地拓展集会等要紧成绩,在伴侣感光快的开展的步骤中,假使上述的成绩不克不及无效处理,它可能会对公司的夸张的行动或形象和经纪发生不顺发生。。

   这次值得买的东西设立控股分支机构是从公司久远有益及可持续开展销路动身所做出的恮方针决策,话虽这样说,设立分支机构在必然的集会风险。、风险应付与风险应付。长久的以后,公司已组织了一套行之无效的应付模式。,公司将增强应付。,确保控股合股的无效把持。。

   (三) 表面值得买的东西对公司的发生

   异国值得买的东西额超越本钱金钱。 2, 500 万, 自有本钱人民币 60 万元贡献的,它不能的对公司的财务和经纪定调发生不顺发生。。

  五、孤独董事、中西部及东部各州的县议会和发起人微量

   (1)孤独董事微量

   在保证我国体格资产销路的作出前提下,使用特大号商品筹款金值得买的东西设立美国和泰国分支机构,支持引入新的事情增长点,走过在室内使用的集会和表面集会,扩张物公司海内发生力,使升级海内夸张的行动或形象才能,适时获取境外休闲食品及下游根底资源新闻,这有助于繁殖筹资赢利性。,执行公司的长久的开展示意图。超募基金的运用与落实示意图缺少抵触。,它不能的发生本钱值得买的东西的整齐的运转。,资产筹集和伤害位置拒绝在丈夫保护下的。。

   公司使用特大号商品筹款金用于值得买的东西设立海内全资分支机构的行动走过公司需要的审批顺序,契合深圳包装买卖所《深圳包装买卖所中小伴侣板股票上市的公司定额运作正好》中关心股票上市的公司募集资产运用的关系到规则。到这程度本人适宜公司募集资产的运用 2, 1亿设立全资海内分支机构。

   (二)中西部及东部各州的县议会微量

   在抵押品体格资产销路的作出前提下,公司运用 2, 超越1亿金钱值得买的东西设立海内独资伴侣,它帮忙伴侣依照中外杂多的资源。, 赚得公司 的战术目标,上涨公司海内发生力, 增强与海内集会的接触人, 繁殖生利竟争才能, 这有助于繁殖筹资赢利性。,执行公司的长久的开展示意图。超募基金的运用与落实示意图缺少抵触。,它不能的发生本钱值得买的东西的整齐的运转。,资产筹集和伤害位置拒绝在丈夫保护下的。。本人适宜公司使用特大号商品筹款金 2, 一万元值得买的东西设立海内独资分支机构。

   (三)保举机构关心使用特大号商品筹款金值得买的东西设立海内分支机构的微量

   在保证我国体格资产销路的作出前提下,理由公司的开展示意图和现实夸张的行动或形象经纪位置,使用特大号商品筹款金值得买的东西设立美国及泰国分支机构,与工程一件商品的落实方案不相抵触。,它不能的发生本钱值得买的东西的整齐的运转。,资产筹集和伤害位置拒绝在丈夫保护下的。,这有助于公司取回新的集会田。,繁殖公司海内生利的竟争才能,依照海内集会资源。该事项曾经划一的食物董事会考察走过,中西部及东部各州的县议会和孤独董事均收回明白的微量,实行需要的法度顺序。。上述的事项契合定额化歌剧艺术的准则。 《规章》和《亚细亚规章》的关系到规则,进项的运用缺少在丈夫保护下的的多样。。本保举机构适宜划一的食物这次拟运用把正式送入精神病院超募资产值得买的东西设立海内分支机构事项。

  六、备查贴纸

   (1)第三届董事会第二份食物十六次集合比分;

   (二) 公司第三届中西部及东部各州的县议会第十七次集合;

   (三)孤独董事对关系到事项的孤独微量;

   (四)在关系到事项中运用关系到成绩的特意微量的达到最低点

  微量。

   本公报。

   划一的食物股份股份有限公司董事会

   3月17日二 三十 日

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