ST二纺:第六届董事会第四十次会议决议公告暨关于召开2011年度(暨第三十二次)股东大会的通知

第二次急转身:直觉届董事会第四十的次国会导致公报暨示意图正中鹄的传唤2011年度(第三)十二次)隐名大会的绕行的

2011-03-12 00:08 凤凰网财务

  3、对公司的蓄意的 2010 机构及岁入摘要
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4、对公司的蓄意的 2010 年度决算表
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5、对公司的蓄意的 2011 年度财务预算音
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6、对公司的蓄意的 2010 年度利润分配示意图
经利辛会计事务所使无效的审计公司(特殊合作相干人) 2010 年度系
股票上市的公司隐名净赚为91。,035, 元,该公司未分配利润为-517。,712,
元,公司在今年不分配利润。,不发红股,资金公积金也不克不及掉换为资金存量。。
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7、对该条目的蓄意的 2010 资产减值年度变化
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8、隐名大会仔细思索经过和照准 2011 年内与推销术使关心的陆续市
的提案》
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相干董事夏斯成、张付彪废止开票付诸表决这项动机。
9、示意图正中鹄的高级管理管理人员薪酬获取运动的蓄意的
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10、对会计事务所代替建议的蓄意的
公司 2011 年拟使用立信会计事务所(特殊普通合作相干)为本公司的审计事
务所;就事期为岁。,审计费禀承相关性划一支付的。;2010 年度,公司惩罚函
会计事务所(特殊普通合作相干集会)的审计费为样本唱片币。 80 万元。
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11、仔细思索和经过延伸公司条例的导致
的提案》
据公司引见 2010 上海纺织机器陈旧的股份有限公司获
限公手段名家资产产置换暨相干市市预调的运动》(以下缩写“该运动”), 该
运动导致的无效期为自该次隐名大会照准该运动项下名家资产置换市(以下简
名家资产置换之日起一打的月。
名家资产置换须经主管部门照准, 确保这项名家资产置换市
的平滑地投入, 公司拟对这一名家资产置换停止导致
起另行延伸 12 个月。公司 2010 头等暂时隐名大会于2经过了公司的照准。
名家资产置换预调的支持物相关性导致将不适宜。。
基于公司 2011 宁愿暂时隐名大会曾作出导致否决理由了《示意图正中鹄的延伸上海二
示意图正中鹄的表演名家导致导致的效率建议,
合格证书该运动终极经过美国隐名大会照准, 公司将会修改。 2011 宁愿暂时股
东大会作出的否决理由《示意图正中鹄的延伸上海二表达陈旧的有限公手段名家资产产置换暨相干
导致效率导致的使满意。
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相干董事夏斯成、张付彪废止开票付诸表决这项动机。。
12、公司隐名扩张物我国的仔细思索与经过
无效期建议
据公司引见 2010 宁愿暂时隐名大会仔细思索经过的示意图正中鹄的提请隐名部国会政府
董事会处置使关心事项的无效期
两个月(以下缩写原始无效期)。
名家资产置换须经主管部门照准, 确保这项名家资产置换市
的平滑地投入, 公司拟认可董事会处置事项。
无效期从原和约成熟起延伸。 12 个月。
基于公司 2011 宁愿暂时隐名大会曾作出导致否决理由了《示意图正中鹄的延伸上海二
董事会由隐名大会认可
的运动》, 合格证书该运动终极经过美国隐名大会照准, 公司将会修改。 2011 年第
一次暂时隐名大会作出的否决理由《示意图正中鹄的延伸上海二表达陈旧的股份有限公司隐名大会认可
董事会导致的对应的使满意。
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相干董事夏斯成、张付彪废止开票付诸表决这项动机。。
13、仔细思索和经过公司的集合 2010 年度隐名大会及(第三十二)隐名大会动机
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从一边至另一边最前面的、三—六、八、十至十二动机只好做给公司。 2010 年度(第三)
(十二)隐名大会仔细思索经过。
国会使臻于完善了安置议事日程。,并构成了在前述的国会上议论的导致。。
二、上海两纺织机器陈旧的股份有限公司传唤 2010 年度(第三)十二次)隐名大会
的绕行的
重要使满意迹象
你们赡养体系开票吗?:是
公司股关涉保释金市吗?:否
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(1)隐名大会的概略。
1、隐名大会集合人:上海两纺织机器陈旧的股份有限公司董事会
2、隐名大会闭会时期:2011 年 4 月 12 日 13:30 时
上海保证市所网上开票的详细时期:2011 年 4 月 12
午前(星期二) 9:30-11:30 时期和午后 13:00-15:00 时。
3、国会设置:
Chang Zhong Road,虹口,上海 687 (虹口北路凉城北路)上海两纺织厂
行政障碍物三楼国会室 118、749、812、850、518、206、134、
98 卢俊可)。
4、自动记录器日期:
凡于 2011 年 3 月 30 在白天期间市,中国保证自动记录器结算有限倾向公司上海办事处
公司登记隐名,及 2011 年 4 月 6 中国保证自动记录器结算有限倾向公司
任公司上海办事处自动记录器在册的公司B股隐名(包孕ADR)(B股的完整地市日为
2011 年 3 月 30 日)。
5、列席考勤:
(1)整个在 2011 年 3 月 30 在白天期间市,中国保证自动记录器结算有限倾向公司
海子公司登记隐名, 及 2011 年 4 月 6 中国保证自动记录器结算
限倾向公司上海办事处自动记录器在册的公司B股隐名(包孕ADR)(B股的完整地市
日为 2011 年 3 月 30 列席隐名大会的权益。前述的隐名能够以写付托代理人。
列席和开票,隐名的代理人不用是公司的隐名(权利较晚地);
(2)公司董事、监事和高级管理管理人员;
(3)公司使用的证人专门律师;
(4)支持物相关性管理人员。
6、国会付诸表决: 经过现场开票和体系开票相结合的开票方式。。
以适当的宽大隐名开票。,该公司还将经过上海保证市所市系统
隐名以体系的身材赡养开票平台。,隐名能够以经过公司的开票时期行使前述的惯例。
决权。
7、开票经常地:
(1)思索对所需选票的更多建议。,合格证书隐名必要对尽量的提案抒发己见,,
建议申报价钱直接地付托。 99 样本唱片币开票。隐名大会上有几项提案要付诸表决。,隐名能够
依据他们的期望确定提案的付诸表决次。。开票不得撤离。。
(2)没某人能对同一件事屡次开票。,多重的开票(包孕现场开票)、付托
开票、体系开票),最前面的个开票关掉哪人家。。
(3)隐名大会上有专有的开票事项。,,隐名只覆盖某个课题或专有的课题。
票的,那就是与隐名大会。,付诸投票表决包孕在隐名大会上。
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付诸投票表决计算,隐名不与付诸表决或许不与付诸表决的,不划一陈旧的
《西方国会》网上开票手段细则,弃权计算。
(二)国会仔细思索
1、仔细思索和经过公司 2010 董事会岁入;
2、仔细思索和经过公司 2010 中西部及东部各州的县议会年报;
3、仔细思索和经过公司 2010 机构及岁入摘要;
4、仔细思索和经过公司 2010 年度决算表;
5、仔细思索和经过公司 2011 年度财务预算音;
6、仔细思索和经过公司 2010 年度利润分配示意图;
7、仔细思索经过陈旧的股份有限公司隐名大会 2011 年度陆续推销术
相干市建议,
这项建议是示意图正中鹄的相干市的建议。,相关性隐名太半洋机电(包围)股份有限公司躲避
付诸表决;
8、仔细思索和采用代替审计会计标准的建议;
9、仔细思索和经过延伸公司导致案
建议期,
这项建议是示意图正中鹄的相干市的建议。,相关性隐名太半洋机电(包围)股份有限公司躲避
付诸表决;
10、隐名大会扩张物仔细思索的仔细思索与经过
事无效期建议,
这项建议是示意图正中鹄的相干市的建议。,相关性隐名太半洋机电(包围)股份有限公司躲避
付诸表决。
(三)与国会的会议代表:
(1)整个在 2011 年 3 月 30 在白天期间市,中国保证自动记录器结算有限倾向公司
海子公司登记隐名,及 2011 年 4 月 6 中国保证自动记录器结算
限倾向公司上海办事处自动记录器在册的公司B股隐名(包孕ADR)(B股的完整地市
日为 2011 年 3 月 30 列席隐名大会的权益。前述的隐名能够以写付托代理人。
列席和开票,隐名的代理人不用是公司的隐名(权利较晚地);
(2)公司董事、监事和高级管理管理人员;
(3)公司使用的证人专门律师;
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(4)支持物相关性管理人员。
(四)自动记录器方式:
1、场子自动记录器方式
(1)身体的隐名个人与了国会。,要出示程度证手迹。,并做:①个人程度
证明硬拷贝: 保证认为卡硬拷贝;
(2)身体的隐名付托别人与国会。, 存放处要出示程度证手迹。,并做:
①个人程度证明硬拷贝; ②付托人程度证明硬拷贝; 三。认可书(手迹或肖像画法);
保证认为卡硬拷贝。。
(3)团体隐名法定代理人列席, 法定代理人该当出示程度证手迹。
件, 并做: ①法定代理人程度证明硬拷贝; 团体隐名单位营业执照硬拷贝
件; 公司保证认为卡硬拷贝。
(4)团体隐名付托代理人与国会。,代理人要出示程度证手迹。,并做:
①代理人程度证明硬拷贝;团体隐名单位营业执照硬拷贝件; 公司隐名股
法定代理人发行物的写付托书(手迹或肖像画法件); 团体保证认为卡副本
件。
(5)依据自动记录器时做的硬拷贝;,只好列席国会的身体的隐名
或身体的隐名的存放处。、团体隐名的法定代理人或许代理人
与原文划一。,依据前述的规则,可以发行物认可书。,肖像画法
件只好直接地肖像画法至本绕行的约定的肖像画法号(021-65421963),列席国会的身体的股。
西方存放处、团体隐名署名,这是真实无效的。
原文是相等地的。。要不是只好出示的原始程度证。,适合前述的合格证书的硬拷贝和肖像画法件。
将被重要无效证明。。
(6)董事会秘书官约定的任务管理人员、身体的隐名
的存放处、团体隐名的法定代理人或代理人出示和赡养的证件、贴壁纸的正式审察
核。正式审计,拟参会管理人员出示和赡养的证件、该贴壁纸适合前述的销路。,可列席
现场国会和开票;拟参会管理人员出示和赡养的证件、做切片贴壁纸不划一前述的销路。,
不与现场开票。。
(7)隐名可以经过市系统直接地在互联网网络上开票。,何苦提早传唤现场国会。
登记自动记录器。拟参会管理人员赡养的证件不划一前述的规则的,它不挤入市系统的应用。
网上开票。
2、遗址登记时期:2011 年 4 月 8 日,午前 9:00 到午后的时期 15:00 时。
3、网站登记网站:Chang Zhong Road,虹口,上海 687 没。(虹口至凉城路北端)
上海二表达陈旧的股份有限公司 (信息转移通路) 118、749、812、850、518、206、134、98
卢俊可) 。
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(五)支持物事项
1、国会接触工艺流程:
门路电话:021-51265073; 021-65318494
门路肖像画法:021-65421963
门路人: 李勃、张仲英
门路地址:Chang Zhong Road,虹口,上海 687 上海纺织机器陈旧的股份有限公司二号
邮递区号:200434
2、公司重申:依据股票上市的公司隐名大会的正常化联想
沮丧的财务问询处、中华样本唱片共和国上海特殊行政区排放的令
绕行的等贴壁纸。,隐名大会不以随便哪一个身材流出现在的。,列席国会的隐名流量
膳宿费都是自理的。。列席国会、车费自理。
(六)参考书文献指挥的
备查贴壁纸:上海双表达陈旧的股份有限公司 2010 年度 (第三十二次)大隐名
会国会资料》
参考书地:上海二表达陈旧的股份有限公司
上海两纺织机器陈旧的股份有限公司董事会
2011 年 3 月 11 日
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附件 1:认可书
认可付托书
个人谨代表本单位付托个人(妻)列席这次国会。
限公司 2010 年度(第三)十二次)隐名大会,并认可其完整行使特许权。,受命
样本唱片有权代表本身开票。。
隐名报告
持股数:
校长程度证号码(团体隐名营业执照)
存放处(署名)
存放处的程度证号码
付托人署名(团体隐名的正式决定)
付托日期: 2011 年 月 日
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附件 2:
体系开票工艺流程正中鹄的覆盖者与
开票日期:2011 年 4 月 12 日,午前 9:30-11:30 时期和午后 13:00-15:00

提案总额:十项全能运动
一、开票工艺流程
1、开票法典
开票法典开票、开票号码、开票隐名
738604秒旋转开票10a 股隐名
938902秒旋转开票10B 股隐名
2、付诸表决方式
(1)一次性的开票法:
合格证书对尽量的成绩都停止一次性的开票,,按拥护者方式申报:
开票序列号申报法典申报价钱开始任职弃权。
建议隐名大会头等国会738604
1股,2股,3股
第十十提案938902
(2)子开票方式:
合格证书对尽量的成绩另行付诸表决,按拥护者方式申报:
开票序列号申报法典申报价钱 开始任职弃权。
公司2010
738604
1度董事会任务1股,2股,3股
或许938902
音》
公司2010
738604
2度中西部及东部各州的县议会任务1股,2股,3股
或许938902
音》
公司2010
738604
3度音教科书和1股,2股,3股
或许938902
摘要》
公司2010
738604
4度财务决算报1股,2股,3股
或许938902
告》
《公司2011年738604
55.001股,2股,3股
财务预算音或938902
9
告》
公司2010
738604
6度利润分配预1股,2股,3股
或许938902
案》
示意图正中鹄的撤离单位
东部国会政府
这件事将通用公司738604的照准。
77.001股,2股,3股
2011年度继续或许938902
性推销术相干
易建联的建议
审讯使延期
738604
8计会计师事务1股,2股,3股
或许938902
所的提案》
示意图正中鹄的大众的延伸
手段名家资产
置换与相干738604
1股,2股,3股
市市示意图或938902
导致的效率
提案》
示意图正中鹄的大众的延伸
司隐名大会授
董事会处置738604
1010.001股,2股,3股
这笔名家资产或938902
掉换相关性事项
无效期动机
二、开票事例
1、自动记录器日期2011年3月30将来A股关,有A股的覆盖者计划这样的事物做。
互联网网络上的尽量的选票都投赞成者。,申报价钱并填写元。,填写申报股数1
股”,该当公告列举如下:
市法典市价钱市股
738604价格看涨而买入1股
2、合格证书该公司的A股覆盖者必要对该沙尔的提案停止付诸表决,这么地体系是有意的。
开票的最前面的项提案《公司2010董事会岁入投开始任职票,该当公告列举如下:
市法典市价钱市股
738604价格看涨而买入1股
3、合格证书公司A股覆盖者必要对这么地大隐名停止付诸表决,这么地体系是有意的。
开票的最前面的项提案《公司2010董事会岁入投反票,该当公告列举如下:
市法典市价钱市股
10
738604价格看涨而买入2股
4、譬如,我们家公司A 股覆盖者必要对隐名大会的提案停止付诸表决。,这么地体系是有意的。
络开票的最前面的项提案《公司2010董事会岁入投弃权票,该当公告列举如下:
市法典市价钱市股
738604价格看涨而买入3股
三、开票有关注意事项
1、思索到所需选票的提案,,合格证书隐名必要对尽量的提案抒发己见,,建
议直接地付托申报价钱99样本唱片币开票。隐名大会上有几项提案要付诸表决。,隐名能够以根
依据他们的期望,确定提案的付诸表决次。。开票不得撤离。。
2、对同一件事不克不及再开票了。,多重的开票(包孕现场开票)、付托投
票、体系开票),最前面的个开票关掉哪人家。。
3、隐名大会上有专有的开票事项。,隐名只覆盖某个课题或专有的课题。票
的,那就是与隐名大会。,付诸投票表决包孕在隐名大会上。持
付诸投票表决的计算,隐名不与付诸表决或许不与付诸表决的,不划一陈旧的东
大会网上开票手段细则,弃权计算。
11

原菲尼克斯

在家乡航海反应海报

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