哈工大首创科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

哈工大首创科技股份有限公司六度音程届董事会优先议论会比分公报

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哈工大首创科技股份有限公司于2008年4月18日以副本、六度音程届董事会最早的议论会使活跃。2008年4月28日午后,议论会在宁波联谊旅馆进行。。9位董事应出席议论会。,到8人。,刘佳麟长官月动差。,代理服务器先前收回。,授权证董事长孙世强长官行使决议。。公司掌管和一点点上品掌管出席议论会。,议论会适合公司条例的有关规定。。议论会由董事长孙世强长官掌管。,与会董事的负责思索,逐个地开票投票表决。,崇拜者比分流行一致经过。:

一、议论会以9票经过。、0票反、0弃权,磨碎,决议孙世强长官为六度音程届董事会主席,王欣敏长官、陈建华长官是副主席。。

二、议论会以9票经过。、0票反、0弃权,DIR任命任命任命的仔细考虑和任命,孙世强长官被聘为行政经理。,三年婚约。

三、议论会以9票经过。、0票反、0弃权,行政经理的仔细考虑和任命,重行吸引住宋一博长官、黄艳水长官是该公司的副总统。,鞠建洋长官是该公司的首座财务官。,三年婚约。

四、议论会以9票经过。、0票反、0弃权,公司董事长的仔细考虑和任命,Ning长官是董事会大臣。,三年婚约。

五、议论会以9票经过。、0票反、0弃权,钟山作为C代表的深思熟虑的与替换,三年婚约。

六、议论会以9票经过。、0票反、0弃权,仔细考虑和经过特殊任命分子的提案;

董事会议论后,公司的战术接纳,董事长孙世强长官、王欣敏长官、陈建华长官由4个分子结合。,会议搜集某事物人是孙世强长官。;审计任命是孤独董事孙茂珠长官。、娄百俊长官、李杜泉长官由3个分子结合。,会议搜集某事物人是孙茂珠长官。;任命任命由孤独的李杜泉长官掌管。、周春胜长官,董事王欣敏长官3人结合,会议搜集某事物人造周春胜长官;薪酬与抑制任命由孤独董事娄百俊长官、孙茂珠长官,董事长孙世强长官3人结合,会议搜集某事物人造娄百俊长官。

七、议论会以9票经过。、0票反、0弃权,经过公司转述B买工厂打孔的深思熟虑的。

满意、喜欢公司转述子公司(次要的百货公司)的依靠机械力移动、银泰国际商务大厦具有较好的值得买的东西涵义、6两层约2251平方米的工厂用房,估计总值得买的东西约4000万元。

八、议论会以9票经过。、0票反、0弃权,仔细考虑经过公司2008年高音部使驻扎宣告及摘要。

附件一:高管行政任务的简历:

孙世强长官,45岁,中共党员。硕士,小阳春。曾任哈尔滨工业大学校长工厂室副董事长,哈尔滨工业大学八达空军大队公司副总统。靠在上面的哈工大首创科技股份有限公司董事长、行政经理,兼哈尔滨工业大学软件工程有限行政经理。

宋益波长官,43岁,博士,小阳春,硕士研究生导师。曾任哈工大八达空军大队副总统。靠在上面的哈工大首创科技股份有限公司副总统,哈工大软件巴根哥机场常务副总统。

黄炎水长官,50岁,中共党员。靠在上面的本公司副总统,次要的百货公司行政经理。

鞠建洋长官,54岁,中共党员。靠在上面的本公司财务总监。

哈  宁长官,38岁,中共党员。硕士(博士在读)、副小阳春、中国注册会计师。他是董事会的大臣。。

附件二:哈工大首创科技股份有限公司孤独董事计划中的公司六度音程届董事会紧密结合上品指导行政任务的的孤独反对

理由《计划中的在股票上市的公司到达孤独董事惯例的四轮大马车反对》和《公司条例》等有关规定,我作为哈工大首创科技股份有限公司(以下称公司)之孤独董事对公司六度音程届董事会优先议论会紧密结合上品指导行政任务的的事项,颁发以下孤独评论:

1、上品指导行政任务的的资历是合法的。。公司条例未获得知识第五十七条。、58命令,被中国证券任命为义卖共同的的,并制止了还没有破除的景象。。

2、上品指导层任命、紧密结合顺序适合T的有关规定。

3、经本人知道,上品指导行政任务的的教诲上下文、任务经验和肢体合格证书适合任务命令,脱帽公司的开展。

答应孙世强长官被聘为行政经理。,重行吸引住宋一博长官、黄艳水长官是该公司的副总统。,鞠建洋长官是该公司的首座财务官。,Ning长官是董事会的大臣。,三年婚约。

孤独董事(签名):孙茂珠、李杜泉、娄白军、周春生

4月28日,二,八

以此方式使活跃。

    哈工大首创科技股份有限董事会

4月28日,二,八

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