赛为智能:2014年度独立董事述职报告(潘玲曼)_白云山(600332)_公告正文_财经

作为智力的种族:孤独董事2014年度公报(潘凌满)

                    深圳作为智力的种族市场管理所占有率股份有限公司

孤独董事2014年度公报

(潘玲满)

本身作为深圳作为智力的种族市场管理所占有率股份有限公司(以下缩写词“公司”)的孤独董事,2014绝对的比照公司条例做事。、《创业板产权证券上市正规军》、创业板股票上市的公司标准运营标点、ARTI的公司或企业条目和规则的规则和瞄准要求,原级形容词分担2014年度公司或企业国民大会,董事会的使严肃思索,对公司公司或企业事项瞄准孤独提议。,无效包管COMP好转的合理性和公平性,实在停止辩护公司和使合作的法定利息,。同时,公司对我的任务赋予了很大的支集。,这并缺少棒孤独董事的孤独性。。如今我将在2014使报到我的孤独董事的责任。

一、列席国民大会

2014 年度,我分担了董事会和使合作会的拥有先前的国民大会。,董事会、使合作大会契合法度程序。,严重的事情方针决策及宁静事项按t停止。,合法无效。2014 年度本身未对公司董事国民大会案及公司其它事项瞄准不同意。

在我距问询处垄断,该公司聚集了12次董事会国民大会。,我列席董事会的经济状况列举如下。

延续两倍吗?

姓名      应列席次数   亲自列席次数   付托列席次数   不在场次数

不亲自列席

潘玲人         12            12             0            0            否

在我距问询处垄断,公司聚集了3次使合作大会。,我列席使合作大会的经济状况列举如下。

延续两倍吗?

姓名      应列席次数   亲自列席次数   付托列席次数   不在场次数

不亲自列席

潘玲人         3              3             0            0            否

我已不隐瞒的思索了指的是给董事会的提议。,并以为公司聚集两届国民大会是在聚集国民大会。,合法无效,2014指的是董事会审言和由舆论决定的拥有意向,全部都投了赞成者。,缺少支持、弃权的事态。

二、表达孤独提议

2014 年度,我绝对的比照孤独董事的任务身体瞄准要求,恪尽职守、殷勤的实行,不隐瞒的知道公司的运作经济状况。,公司的两名孤独董事同盟者发行孤独提议。

1、2014年1月7日,公司聚集居第二位的届董事会居第二位的十五次国民大会对列举如下清单颁发了孤独提议:《计划中的运用超募资产发展合肥研究与开发及生产基地的清单》。

2、2014年1月23日,公司聚集居第二位的届董事会居第二位的十七次国民大会对列举如下清单颁发了孤独提议:计划中的 2013 年度桩使合作、现实把持人和宁静相干方职业公司资产。、公司表面上的保证,2013相干买卖,2013年度乳房把持私利评价使报到,公司董事使服役、孤独董事给零用钱或津贴及高级应付任职于薪酬,2013年度募集资产运用经济状况特殊使报到,将存入银行审计机构的重行聘用,广东赛翼智能科技股份有限公司的实现。

3、2014年2月21日,公司聚集居第二位的届董事会居第二位的十八次国民大会对列举如下清单颁发了事前认可提议及孤独提议:《计划中的发行市场管理所占有率及支付的现钞买通资产并募集交际资产暨关系买卖事项的清单》。

4、2014年4月28日,公司聚集居第二位的届董事会第三十次国民大会对列举如下清单颁发了孤独提议:《计划中的回购登记把正式送入精神病院已不契合应激反应环境的已获授但还没有解锁的限制性产权证券的清单》。

5、2014年6月18日,公司聚集居第二位的届董事会第三十一次国民大会对列举如下清单颁发了孤独提议:《计划中的对全资分店合肥作为智力的种族股份有限公司补充股份的清单》。

6、2014年6月30日,公司聚集居第二位的届董事会第三十二次国民大会对列举如下清单颁发了孤独提议:《计划中的承认书预留限制性产权证券的赋予价钱、赋予判定不赞成列表和共享的清单、对应激反应不赞成赋予限制性产权证券的清单。

7、2014年7月24日,公司聚集居第二位的届董事会第三十四次国民大会对列举如下清单颁发了孤独提议:《计划中的调理限制性产权证券回购价钱的清单》、调理预留限制性产权证券发行价钱的清单。。

8、2014年8月21日,公司聚集居第二位的届董事会第三十五次国民大会对列举如下清单颁发了孤独提议:计划中的公司桩使合作及其关系方职业公司资产经济状况、公司表面上的保证、论2014岁岁内募集资产的运用与运用。

9、2014年9月3日,公司聚集居第二位的届董事会第三十六次国民大会对列举如下清单颁发了孤独提议:《计划中的董事会换届神的选择暨第三届董事会非孤独董事申请求职者据以取名的清单》、计划中的董事会神的选择和据以取名的清单。

三、特殊协商会议的执行经济状况

原级形容词促进董事会专门协商会议的任务,激化专业行使职责,董事会设战术协商会议。、据以取名协商会议、审计协商会议、薪酬与将一军协商会议。 2014 年,审计协商会议、薪酬及慎重的协商会议共进行5次国民大会。,谈公司审计协商会议。、薪酬及慎重的协商会议主席,原级形容词邀集和掌管审计协商会议。、薪酬及慎重的协商会议的公司或企业国民大会,董事会特殊协商会议的列席经济状况列举如下

1、审计协商会议的业绩

(1)2014年1月20日,居第二位的届董事会审计协商会议第十一次国民大会以为了列举如下清单:《计划中的任卿济民装配为审计部干练的人的清单》;

(2)2014年1月22日,居第二位的届董事会审计协商会议第十二次国民大会以为了列举如下清单:《计划中的 2013 年度公报及摘要的清单》、《关2013年度乳房把持私利评价使报到的清单》、计划中的募集资产的现实运用经济状况的专项使报到的清单、《计划中的将存入银行审计机构的重行聘用的清单》、《计划中的 2013 年审计部任务总结的清单》;

(3)2014年8月20日,居第二位的届董事会审计协商会议第十增至三倍国民大会以为了列举如下清单:《计划中的 2014 年半年度公报及摘要的清单》、《论2014岁岁内募集资产的运用与运用的专项使报到的清单》。

2、薪酬及将一军协商会议的执行经济状况

(1)2014年1月22日,居第二位的届董事会薪酬与将一军协商会议第九次国民大会以为了列举如下清单:《计划中的董事薪酬的清单》、孤独董事给零用钱或津贴清单、高级应付任职于报答意向

(2)2014年6月26日,居第二位的届董事会薪酬与将一军协商会议第十次国民大会以为了列举如下清单:《计划中的承认书预留限制性产权证券应激反应不赞成名单及许多的清单》;

我以为是公司审计协商会议。、薪酬和将一军协商会议的邀集、国民大会法度程序,合法无效,全部都投了赞成者。,缺少支持、弃权的事态。

四、公司当场考查

2014 年度,我对公司停止了几次当场考查。,关怀公司使合作大会决议、公司决议书、工程应付、岗位责任将一军经济状况、募集资产运用经济状况、反省生产经纪经济状况,此外财务状况。,经过工具和电子邮件。,与公司宁静董事、与高级应付任职于及相干任职于扣留使无空闲。,前后关怀外界环境和市场管理所变换的势力,关怀公司的使报到,即时知道严重的问题的吃经济状况。,主人的公司的运作,原级形容词瞄准公司应付提议。。

五、警卫出资者合法权利的任务

1、孤独董事责任的无效实行,董事会以为意向,心细审察相干贴壁纸,运用你的专门知识,孤独、成立、神的选择权的成心行使。

2、亲密关怀公司的传达启示。,使公司能绝对的遵守深圳ST的上市正规军、深圳股票上市的公司标准化运营标点、条例和公司的传达启示身体及宁静规则,真实、即时、片面传达启示任务。

六、改善和念书经济状况

此后我变得公司的孤独董事以后,常常专注于念书最新的法度。、法规和规章身体,变深对相干法规更屈尊做某事标准团体管理布置和警卫中小使合作法定利息等相干法规的认得和忧虑,对公司应付身体有更片面的知道。,持续改进本身的实行使职责力,形成物正大光明警卫法定利息的精神力,为公司的科学方针决策出价更合适的的提言和提议,并进一步标准公司的运作。。

七、宁静任务经济状况

1、缺少聚集董事会的提议

2、缺少孤独从事于内部审计机构的经济状况。

3、缺少工钱或辞退会计事务所的提议。。

作为公司的孤独董事,我忠当场实行我的责任。,原级形容词参与公司严重的事项的方针决策,对公司健康发展的提议。我深切祝福公司在指挥下稳步经纪。、标准好转,补充开腰槽生产率,让公司持续好转、固态、健康发展。

以此方式使报到,致谢!

(此页缺少教科书。,为深圳作为智力的种族市场管理所占有率股份有限公司 2014 年孤独董事述职使报到签名页)孤独董事:

潘玲人

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