陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2005年年度报告


陕西煤航数码测绘学(分类)感兴趣的事感兴趣的事保密的公司2005成年累月度使知晓

 
    2005年度使知晓
目 录
一、要紧点明
二、公司根本经济影响简介
三、簿记员布告和事情布告摘要
四、股权和成为搭档经济影响的变奏
五、董事、监事、较年长者实行层和职员
六、公司管理构造
七、成为搭档会简介
八、董事会使知晓
九、中西部及东部各州的县议会使知晓
十、要紧事项
十一、财务使知晓
十二、备查文章列出
一、要紧点明
1、要紧点明:董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、本使知晓牵制较年长者实行层担保物。
心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性民族性的或严重的的停止,然后原料的事实、精确和
诚信无怨接受与协同责。
2、公司董事谭可龙、伊玛依龙、沈涛,孤独董事陈寅三未能列席董事会汇合点,孤独委员
陆雅君、刘建伟掌管,王延平列席汇合点并行使表决。孤独董事张君瑞因未到庭而败。
3、公司董事长陆雅君搀杂、举行策士、财务谨慎的人一马二轮的有盖双座小马车宁搀杂、公司
财务谨慎的人韩冬雪搀杂,董事严海霞鸨母:确保年度使知晓说得中肯财务使知晓
实行者的事实、整整。
4、上海东华簿记员师事务所感兴趣的事保密的公司已成绩审计使知晓,本公
司董事会、中西部及东部各州的县议会对参与事项也作了阐明。,围攻者应当心做研究并关怀值得买的东西风险。
二、公司根本经济影响简介
1、公司条例定中文解说:陕西煤航数码测绘学(分类)感兴趣的事感兴趣的事保密的公司
公司条例定中文解说缩写:数码测绘学
英文解说:SHAANXI 美航 DIGITAL SURVEYING (分类)公司,LTD
公司英文解说缩写: SMDS
2、公司条例定代劳人:陆雅君
3、董事会事业楼
联系电话:(029)87214803
传 真:(029)87218622
加法:西安市南新街28号
4、公司对齐、事业地址:西安市南新街28号
邮递区号:710004
公司互联网网络网站:
电子邮箱:sbl@public.xa.sn.cn
5、公司显露装设媒介物:中国1971用纸覆盖业协会布告显露平台
gfzr.com.cn
公司年度使知晓的色点:董事会事业楼
6、公用事业交换系统:代劳让感兴趣的事名物
市场占有率缩写:数码3
市场占有率代码:400041
7、对立的事物参与原料
公司初对齐日期:1992年10月21日
变换死去日期:2001年10月25日
公司对齐地:陕西省西安市陕西省工商行政管理实行局
集会单位营业执照对齐号:6100001000479
税务死去号:610132220534522
公司聘用的簿记员师事务所解说:上海东华簿记员师事务所感兴趣的事保密的公司
公司紧密结合簿记员师事务所的事业地址:西安路南部地区1号
三、簿记员布告和事情布告摘要
(1)本报首要财务布告
单位:元 传播:人民币
项 目 金 额
总归来 -155,124,
净赚 -154,310,
推理惯常利弊得失后的净赚 -83,581,
主营事情归来 33,293,
对立的事物事情归来 1,635,
营业归来 -81,514,
值得买的东西进项 -1,077,
折扣进项 598,
营业外进出净数 -73,130,
经纪运动发生的现钞涨潮量净数 -531,
现钞及现钞等价物净加强额 573,
(二)推理非惯常论文和概略:
单位:元 传播:人民币
非惯常利弊得失论文 概略
能处理俗界的股权值得买的东西、固定资产、在建工程、无形资产、
对立的事物俗界的资产
1,453,
利弊得失
杂多的形式的内阁默认 598,
算进现期的非财政集会资产占控告费
受命值得买的东西利弊得失
上一年度已计提各项减值预备的恢复原主。 350,
对立的事物非惯常论文 -73,130,
所得税持有物
合 计 -70,728,
(三)前三年首要簿记员布告和财务指标
单位:元 传播:人民币
首要簿记员布告 2005年 2004年
主营事情进项 182,413,196.15 433,961,139.57
总归来 -155,124, -198,914,809.62
净赚 -154,310. -182,090,260.37
推理非惯常利弊得失后的净赚 -83,581, -113,162,139.28
每股进项 -0.53 -0.63
净资产进项率(完整弄细) - -
大写字母收益率(额外的平均数的 - -
推理非惯常利弊得失后的净赚为根底计算
- -
的额外的平均数的净资产进项率(完整弄细)
推理非惯常利弊得失后的净赚为根底计算
- -
额外的平均数的净资产进项率
经纪运动发生的现钞涨潮量净数 -531, 17,188,566.96
每股经纪运动发生的现钞涨潮量净数 -2 -0.06
2005岁末 2004岁末
总资产 421,357,213.76 40,850,655.65
成为搭档权益(不含多数成为搭档权益) -597,827,092.92 52,396,822.03
每股净资产 -2.06 -1.56
调停后每股净资产 -2.12 -1.59
首要簿记员布告 本年内比头年增减 2003年
主营事情进项 -57.97 460,392,352.89
总归来 -573,007,
净赚 -564,693,
推理非惯常利弊得失后的净赚 -134,274,
每股进项
净资产进项率(完整弄细) -
大写字母收益率(额外的平均数的 -
推理非惯常利弊得失后的净赚为根底计算
-
的额外的平均数的净资产进项率(完整弄细)
推理非惯常利弊得失后的净赚为根底计算
-
额外的平均数的净资产进项率
经纪运动发生的现钞涨潮量净数 13,408,
每股经纪运动发生的现钞涨潮量净数
本年内比头年增减
2003岁末
(%)
总资产 -4.42 569,629,373.63
成为搭档权益(不含多数成为搭档权益) -265,438,
每股净资产
调停后每股净资产
主营事情进项加强首要是鉴于C。
(四)使知晓期成为搭档权益变更经济影响:
单位:元 传播:人民币
项 目 股 本 资产公积 盈余公积
期初数 290,898, 73,162,427.50 28,468,398.60
现期加强额额 / /
现期加强额额 / / /
端子数 290,898, 73,163, 28,468,398.60
项 目 法定公益金 未分配归来 成为搭档权益总额
期初数 14,234,199.30 -834,915, -452,396,822.03
现期加强额额 / -154,31.39 /
现期加强额额 / / /
端子数 14,234,199.30 -989,225, -597,827,092.92
1)资产公积变更理性:西安航空是分类分科分店,由西安古代检验所值得买的东西。
图保密的责公司加强资产公积金。
2)未分配归来变更理性:未分配归来变更。
四.股权和成为搭档经济影响的变奏
(1)资产变更
1、公司感兴趣的事变更表:
大批单位:股
在这么地变奏预先阻止 现期加强额,-)
比 例 公积金
大批 发行新股票 股息
(%) 转股
一、非上市感兴趣的事
1.发起人感兴趣的事 61290060
底细:
国有股 61290060 21.06
掌握感兴趣的事的境内社团
境外社团持股
对立的事物
2.募集社团感兴趣的事 73916700 25.40
3.底细员工股
4.高级用纸覆盖或对立的事物
非上市感兴趣的事总额 135206760 46.47
二、已上市血液循环感兴趣的事
1.人民币权益股 155691288 53.53
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
已上市血液循环感兴趣的事总额 155691288 53.53
三、感兴趣的事总额 290898048
现期加强额,-) 在这么地变奏后来地
对立的事物 大批 使相称(%)
一、非上市感兴趣的事
1.发起人感兴趣的事 61290060
底细:
国有股 61290060 21.06
掌握感兴趣的事的境内社团
境外社团持股
对立的事物
2.募集社团感兴趣的事 73916700 25.40
3.底细员工股
4.高级用纸覆盖或对立的事物
非上市感兴趣的事总额 135206760 46.47
二、已上市血液循环感兴趣的事
1.人民币权益股 155691288 53.53
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
已上市血液循环感兴趣的事总额 155691288 53.53
三、感兴趣的事总额 290898048 100
2、市场占有率发行与上市
(1)前三年市场占有率发行经济影响
使知晓完毕后的前三年,公司未发行新股票,市场占有率发行与上市。
(二)公司感兴趣的事总额和构造坚定性;。
使知晓期内无市场占有率发行、公司感兴趣的事总额和构造因。
(3)在底细员工股
使知晓期内无底细员工股。
(二)成为搭档绍介
1、成为搭档人数及持股经济影响
单位:股
使知晓期内非成为搭档
流行音乐十大畅销唱片成为搭档持股经济影响
持股比
成为搭档解说
成为搭档美质 感兴趣的事总额
例(%)
煤炭(分类)工业界发展感兴趣的事保密的公司 社团成为搭档 23.93 69620508.0
陕西值得买的东西分类(保密的)公司 民族性股 21.06
赵瑞娟 对立的事物 0.46 1350000.0
温海生 对立的事物 0.38 1105990.0
彭玉宝 对立的事物 0.30 884199.0
陕西京润工贸感兴趣的事保密的公司 社团股 0.28
陕西煤炭宇宙飞船星河工贸公司 社团股 0.25
重庆医药感兴趣的事感兴趣的事保密的公司 对立的事物 0.21 616257.0
大话龙王达产业感兴趣的事保密的公司 社团股 0.21
西安利飞光电现象科技感兴趣的事保密的公司 社团股 0.20
使知晓期内非成为搭档 64,169
流行音乐十大畅销唱片成为搭档持股经济影响
年度内 感兴趣的事 供养不涨潮 质押或解冻
成为搭档解说
增减 类别 通大批 的感兴趣的事大批
煤炭(分类)工业界发展感兴趣的事保密的公司 未血液循环 69620508.0 69620508.0
陕西值得买的东西分类(保密的)公司 未血液循环
赵瑞娟 血液循环股
温海生 血液循环股
彭玉宝 血液循环股
陕西京润工贸感兴趣的事保密的公司 未血液循环 未知
陕西煤炭宇宙飞船星河工贸公司 未血液循环 未知
重庆医药感兴趣的事感兴趣的事保密的公司 血液循环股
大话龙王达产业感兴趣的事保密的公司 未血液循环 未知
西安利飞光电现象科技感兴趣的事保密的公司 未血液循环 未知
血液循环股流行音乐十大畅销唱片成为搭档
成为搭档解说 血液循环股掌握量 感兴趣的事产仔
温海生 1105990 人民币权益股
彭玉宝 884199 人民币权益股
陈英 455724 人民币权益股
迟 清 377446 人民币权益股
张晓菊 370700 人民币权益股
黄永喜 370700 人民币权益股
李俊军 354900 人民币权益股
凌杭梅 347000 人民币权益股
林军 318901 人民币权益股
杜欢 246501 人民币权益股
1.本公司流行音乐十大畅销唱片成为搭档经过的相干相干:第1、6、7、成为搭档的在
相干相干,煤船分类和煤炭工业界协会
公司倡议者,陕西煤航星河工贸公司为煤航局的全资公司。
公司不了解对立的事物成为搭档经过的相干。
相干或共识
静态相干的解说 2.未知公司流行音乐十大畅销唱片血液循环股成为搭档经过相干
2、重大义卖成为搭档及现实把持人简介
(1)社团重大义卖成为搭档经济影响
公司解说:煤炭(分类)工业界发展感兴趣的事保密的公司
社团代表:张文柳
对齐资产:1.1亿元
创办日期:1997年6月
经纪长度:空中测量、GPS测地学、地理布告零碎工程;资源遥感、周围的致命性遥感
、遥感图像处置与生孩子、多元地学布告复合、计算机布告办事、软件开门与网络工程、
工程修建、举行旅馆式办公餐饮、文娱办事、汽车火车客车车厢;建材发行零卖
勘验、会诊、设计和监视论文;上述的海内论文所需的准备、原料去世;抬出去外面差遣
海内论文所需的工役制;各类进去世,(只由于民族性感兴趣的事保密的公司
经纪或取缔进去世的商品及技术除外);经纪馈入性格和“三来一补”事情;经纪对销交换
和转口交换。
(二)现实把持人经济影响:
公司解说:煤炭总局航空测与遥感局
社团代表:张文柳
创办资产:300万元
创办日期:1965年7月1日
事情长度:煤矿地质遥感测绘学标志实行、地理布告零碎开门管理人员、地质
选点使知晓及原料标志、电子票车的做研究与开门、时新印刷原料的做研究、地质原料的运转实行。
(3)重大义卖成为搭档、现实把持人变更经济影响
公司重大义卖成为搭档和现实把持人未能成龙。
(4)公司持有权经常地的和把持相干简图
(五)掌握10%结束感兴趣的事的对立的事物成为搭档:
单位:人民币:人民币
成为搭档解说 社团代表 对齐资产 创办日期
陕西值得买的东西
资分类
冯旭初 30亿元 1991年
(保密的)
公司
成为搭档解说 首要事情或实行运动
陕西值得买的东西 是具有社团资格的特大型国有集会。,受省
资分类 内阁被付托片面经纪资产和资产。,聚焦全省
(保密的) 工业界区值得买的东西开门经纪实行
公司
(6)使知晓期内重大义卖成为搭档无变奏。。
五、董事、监事、较年长者实行层和职员
(1)董事、监事、较年长者实行层持股变更及鼓励:
单位:钱币:人民币
姓 名 性活动 年纪 职 务 任期止日期
陆雅君 男 47 董事长
杨西安 男 50 副董事长
一马二轮的有盖双座小马车宁 男 44 董事、举行策士
强福清 男 47 董事、副总统经
谭可龙 男 42 董 事
刘建武 男 41 董 事
沈 涛 男 45 董 事
伊玛依龙 男 42 董 事
冯 涛 男 50 孤独董事
张君瑞 男 46 孤独董事
陈寅三 男 66 孤独董事
王延平 女 42 孤独董事
周世生 男 43 孤独董事
姚小平 男 52 中西部及东部各州的县议会会议集结人
赵龙龙 男 52 监事
吴月英 女 50 监事
韩冬雪 男 42 财务谨慎的人
杜俊海 男 50 常务副举行策士
年终 腊尽冬残 感兴趣的事 变更理性
姓 名
持股 持股 增减
陆雅君 0 0
杨西安 0 0
一马二轮的有盖双座小马车宁 0 0
强福清 0 0
谭可龙 0 0
刘建武 0 0
沈 涛 0 0
伊玛依龙 0 0
冯 涛 0 0
张君瑞 0 0
陈寅三 0 0
王延平 0 0
周世生 0 0
姚小平 0 0
赵龙龙 0 0
吴月英 0 0
韩冬雪 0 0
杜俊海 0 0
董事、监事、较年长者实行管理人员近的5年的首要职业历:
(1)陆雅君,中煤航空测与遥感局副局长、公司董事长。
(2)杨西安,省值得买的东西分类公司副总统簿记员师、本公司副董事长。
(3)一马二轮的有盖双座小马车宁,公司董事、副举行策士、举行策士,煤炭(分类)工业界发展感兴趣的事保密的公司副总统
裁、在职者公司董事、举行策士。
(4)强福清,公司董事、副举行策士
(5)刘建武,西安高新区实行事业楼副掌管、地产公司副总统裁;西安值得买的东西办事
精髓副掌管;在职者陕西值得买的东西资分类公司财政用纸覆盖实行、西部用纸覆盖感兴趣的事感兴趣的事保密的公司董事长、本
公司董事。
(6)沈 涛,陕西值得买的东西分类(保密的)公司董事、陕西秦龙电力感兴趣的事感兴趣的事保密的公司
策士、公司董事。
(7)伊玛依龙,航空测与遥感局体制改革司董事、集会实行局局长。在职者公司董事、煤
航空分类董事会秘书官
(8)谭可龙,中国1971煤矿勘验遥感局轮机长、副局长、公司董事。
(9)冯 涛,西安交通大学财政与通讯学术团体副教长。在职者公司孤独董事。
(10)张君瑞,西安交通大学实行学培养者、副教长、公司孤独董事。
(11)周世生,西安工业界大学副培养者、培养者、博士生监视者、西安理工大学印刷袋
工程学术团体副教长、院长、在职者公司孤独董事。
(12)陈寅三,西安道路交通大学培养者、校长、长安大学校长或学院院长、培养者、在职者公司
孤独董事。
(13)王延平,西安国际生意习惯法做研究院、陕西蓝光糖衣陷阱顾问、在版本
公司孤独董事。
(14)姚小平,陕西值得买的东西资分类举行策士事业楼任、公司中西部及东部各州的县议会会议集结人。
(15)赵龙龙,中国1971煤矿勘验遥感局展现局,审计署署长、我公司监事。
(16)吴月英,陕西值得买的东西资分类公司财务处簿记员、我公司监事。
(17)韩冬雪,财务处副局长、在职者公司财务谨慎的人。
(18)杜俊海,陕西煤炭电子票卡举行策士,举行副举行策士兼西安煤炭航行公司
遗传图印刷举行策士。
(二)成为搭档位
姓名 成为搭档单位解说 承当的重大聚会
陆雅君 煤炭(分类)工业界发展感兴趣的事保密的公司 董事、常务副总统裁
谭可龙 煤炭(分类)工业界发展感兴趣的事保密的公司 董事
伊玛依龙 煤炭(分类)工业界发展感兴趣的事保密的公司 董事会秘书官
杨西安 陕西值得买的东西分类(保密的)公司 副总统簿记员师
沈 涛 陕西值得买的东西分类(保密的)公司 董事
刘建武 陕西值得买的东西分类(保密的)公司 财政用纸覆盖实行
姚小平 陕西值得买的东西分类(保密的)公司 举行策士事业楼
赵龙龙 煤炭(分类)工业界发展感兴趣的事保密的公司 监事
吴月英 陕西值得买的东西分类(保密的)公司 财务财务实行部簿记员
姓名 预定开端日期 你有酬谢吗
陆雅君 是
谭可龙 是
伊玛依龙 是
杨西安 是
沈 涛 是
刘建武 是
姚小平 是
赵龙龙 是
吴月英 是
在对立的事物单位供职
姓名 对立的事物单位解说
陆雅君 航空测与遥感局
陕西秦龙电力感兴趣的事感兴趣的事保密的公司、
陕西秦岭发电保密的责公司、
杨西安
西部用纸覆盖感兴趣的事感兴趣的事保密的公司、宝鸡
另外的发电保密的责公司
一马二轮的有盖双座小马车宁 贝斯特交换办事感兴趣的事保密的公司
东方依赖于值得买的东西感兴趣的事保密的公司、西部
刘建武
用纸覆盖感兴趣的事感兴趣的事保密的公司
陕西秦龙电力感兴趣的事感兴趣的事保密的公司、
陕西秦岭发电保密的责公司、
沈涛
陕西秦达实际环境开门感兴趣的事保密的公司
陕西毒感兴趣的事感兴趣的事保密的公司、
神木发电感兴趣的事保密的公司、府谷
发电保密的责公司、陕西衡山
发电保密的责公司
伊玛依龙 航空测与遥感局
谭可龙 航空测与遥感局
中国1971西北大学、西安工业界学术团体、西
冯涛
城市人文技术协会
张君瑞 黑龙江盛方微电子技术感兴趣的事保密的公司
全国高校印刷工程教授指点委员
伙伴、中国1971印刷技术协会伙伴
印刷章董事会、中国1971印成的图画
周世生 准备工业界协会举行理事、陕西省举行董事、
西部印刷技术协会副会长、
深圳精佳彩印分类感兴趣的事保密的公司
司孤独董事
陕西华晶微电子感兴趣的事感兴趣的事保密的公司
陈寅三
西安仲裁委员
王延平
中国1971盐业榆林盐化感兴趣的事保密的公司
姚小平
陕西金鑫产业发展感兴趣的事保密的公司、
陕西清水四川发电感兴趣的事保密的公司
吴月英
司、陕西惠森煤炭工业界发展保密的责公司
任公司
航空测与遥感局审核科
赵龙龙
姓名 承当的重大聚会 任期开端日期 你有酬谢吗零用钱
陆雅君 副局长
杨西安 董事
一马二轮的有盖双座小马车宁 董事长
刘建武 董事、董事长 2005年10月
沈涛
举行策士、董事长、
董事
伊玛依龙 事业楼掌管
谭可龙 副掌管兼轮机长
冯涛 兼任培养者、副主席
张君瑞 孤独董事
周世生 孤独董事
孤独董事
陈寅三
仲裁人
王延平
副董事长
姚小平
吴月英 监事
处长
赵龙龙
(三)年度酬谢
使知晓期内的公司董事、监事、较年长者实行管理人员年薪:
1、酬谢的确定顺序和酬谢的由于确定了:
公司董事、掌管零用钱基准S满意、喜欢的规增加。;公司在Presen的较年长者策士
员的工钱酬谢比照董事会汇票的《高管管理人员薪酬放映》举行,它是由于大众的。
员工薪酬程度及较年长者实行管理人员上班,每月决定性的职员工钱。
2、未在公司提取酬谢零用钱的董事、掌管经济影响
使知晓期内未有未在公司提取酬谢零用钱的董事、监事。
3、公司董事、中西部及东部各州的县议会较年长者实行管理人员变更经济影响
姓名 担供上班 去职理性
刘晏 董事 使过于劳累理性
刘光云 孤独董事 使过于劳累理性
宋理 董事长、董事 康健理性
刘延古 举行策士 使过于劳累理性
刘培林 财务谨慎的人 使过于劳累理性
4、聘用或许解散举行策士、副举行策士、财务谨慎的人、董事会秘书官经济影响
2005年端月26日四分之一的届董事会(2005)第1次暂时汇合点以为经过了:①赞同刘延古先
举行策士因成为搭档理性退职;②刘培林搀杂辞去公司财务主管承包。第三,委派老K,王
海宁搀杂是公司的举行策士;④聘用韩冬雪搀杂为本公司财务谨慎的人。对立的事物高管的使知晓
外面心不在焉变奏。该公报见报于2005年1月27日《中国1971用纸覆盖报》、《上海亲切友好的的人。
5、公司职员经济影响
经过2005年12月,31家日本公司恳谈976名职员。,生孩子分娩170人,销售额管理人员241人
,技术管理人员344人,101财务管理人员,120名行政管理人员。离归休管理人员191人。受业育经济影响:
20名做研究生的和ABov,占;196名大学生的的,占;298名大学生的,占;教导16
人,占;对立的事物293人,占。
六、公司管理构造
一、公司管理经济影响
1、公司比照公司LA、《用纸覆盖法》、中国1971用纸覆盖监视实行委员参与规则
规则的的要价,继续至上的公司管理构造和古代集会名物,标准的感兴趣的事制运作。
2、发生着的成为搭档和成为搭档大会,公司赞同比照成为搭档议事规则的,更多的确保
一切成为搭档,尤其多数成为搭档喜欢匀度位。,确保一切成为搭档能使充满行使成为搭档经常地的;公司严
比照大会要价集结的内阁、聚集成为搭档会、确保成为搭档能率先列出他们的名单
决权,聘用顾问列席成为搭档会并成绩法度作证。
3、发生着的重大义卖成为搭档和股票上市的公司,本公司经过修正本道路更多的标准的本公司掌握的感兴趣的事。
成为搭档行动,成为搭档大会依法行使成为搭档经常地的。
4、发生着的董事和董事会,使知晓期内,公司经常地经纪,董事会汇票了战术
与发展、举起、薪酬、审计四专门委员,董事和较年长者实行管理人员的调停和选择必须做的事坚持
基准公司道路的顺序规则。
5、发生着的中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会,使知晓期内,公司掌管可以仔细实行重大聚会,比照对
一切成为搭档的姿态,基准LA,公司的运营、财务影响和掌管、公司较年长者实行管理人员
监视依法实行重大聚会。
6、 发生着的布告显露,董事会秘书官处谨慎的布告显露使过于劳累。、反应围攻者来电
、找来和会诊;公司能严厉地仔细比照《感兴趣的事让布告显露细则》和《公司道路》的规
定,真实、正确、整整、即时地显露参与布告。
二、孤独董事实行重大聚会
1、孤独董事列席董事会经济影响
孤独董事姓名 本年内度董事会汇合点次数 亲自列席
冯 涛 7 6
张君瑞 7 5
陈寅三 7 6
王延平 7 5
周世生 3 2
孤独董事姓名 代表列席人数 因未到庭而败次数
冯 涛 0 1
张君瑞 2 0
陈寅三 1
王延平 2
周世生 1 0
2、孤独董事对公司参与事项的抗辩
孤独董事 建议抗辩的事项
姓名
张君瑞 2005年1月26日公司董事
一马二轮的有盖双座小马车宁搀杂将被委派为公司
刘光云 举行策士做出计划
孤独董事 抗辩的详细原料 备
姓名 注
张君瑞 该申问职者受到中国1971用纸覆盖监视实行委员的处分;他先前的承包
地方政权机构举行策士和柴的表示
刘光云 经济影响微暗。。
三、公司在与重大义卖成为搭档惠顾。、管理人员、资产、机构、财务等场地的孤独经济影响
1、管理人员离去:公司在运作。、人事与薪酬实行孤独。举行策士、副举行策士
对立的事物高管从公司增加酬谢,未在重大义卖成为搭档uni山肩要紧上班。出于历史理性,
公司收买的地区高新技术集会为煤航,基准2001年国务院第
件,这些人归休后享用有利,职员在使过于劳累时间被雇佣的人于公司。。
2、资产孤独性:公司取得生孩子零碎、辅佐生孩子零碎及交配设备;除测绘学批准外
,公司取得孤独的工业界产权。、嘴周围的地方、没有获得专利权的技术等无形资产。公司重大义卖成为搭档的一地区
房产,产权还没有成功。
3、财务孤独场地:公司最大的成为搭档从。
4、机构孤独场地:公司达到了整整的体制构架系统。,地区事业及生孩子经纪界
重大义卖成为搭档与公司经过在租金相干。。
5、事情划分场地:出于历史理性,我公司的其中的一部分空中测量和遥感、印成的图画是经过中国1971的煤炭工业界发展起来的。
geolog总局增加的内阁论文;为了使充满利用煤炭航空分类在T.
,订约地区空中测量遥感和约以公司成为搭档煤炭(分类)工业界发展感兴趣的事保密的公司名订约,煤炭搜集
该分类无怨接受不募捐无论什么费。。
四、公司较年长者实行层评价、驾驶名物
公司将更多的发展和至上的成绩评价,并。
七、成为搭档大会简介
(一)、年度成为搭档大会经济影响
2005年5月14日,董事会见报在《中国1971用纸覆盖报》上。
2004年度成为搭档大会布告。成为搭档大会于2005年6月24日午前9时举行。:我公司四层汇合点00小时
汇合点室, 列席汇合点的成为搭档(包含成为搭档代劳人)共6名。,公司掌握的感兴趣的事
,公司感兴趣的事,底细,1名大众成为搭档代表,持股。汇合点的
按照公司条例集结、成为搭档大会标准的性看法的参与规则。会
议经以为经过了以下处理:(1)2004年度董事会使过于劳累使知晓;(2)2004年度中西部及东部各州的县议会使过于劳累报
告;(3)2004年度计提减值预备的可取之处;(4)2004年度使知晓及摘要;(5)2004年度财务
结论使知晓;(6)2004年度归来分配放映;(7)《公司道路》修正案;(8)公司停止上市
的可取之处;(9)赞同刘晏搀杂、刘光云搀杂辞去公司董事和孤独董事上班;(10)公认一马二轮的有盖双座小马车
宁搀杂、周世生搀杂为公司董事和公司孤独董事;(11)发生着的续聘簿记员师事务所的议
案。该公报见报在《中国1971用纸覆盖报》上海用纸覆盖报上。。
(二)、暂时成为搭档大会
2005年9月22日 董事会在《中国1971用纸覆盖报》上见报
200年根本的暂时成为搭档大会布告。成为搭档大会于2005年10月21日午前9时举行。:00点到
本公司四楼汇合点汇合点室, 列席汇合点的成为搭档(包含成为搭档代劳人)共4名。,公司掌握的感兴趣的事
3200万4.71万股和708股,公司感兴趣的事45.5 %,底细,1名大众成为搭档代表,掌握感兴趣的事3.1
100万股40万股。汇合点的按照公司条例集结、公司道路和议事规则的的参与规则
定。汇合点经过了以下处理::(1)宋理搀杂辞去公司董事上班;(2)补充伊玛依龙先
生为公司董事的可取之处.。
(三)、使知晓时间的公认、变换公司董事、掌管经济影响
1. 2005年6月24日聚集了2004年度成为搭档大会成为搭档大会赞同刘晏搀杂、刘光云搀杂辞
请到公司的孤独董事和孤独董事;公认搀杂。、周世生搀杂为公司董事和本公司
孤独董事。
年10月21日聚集了2005年根本的暂时成为搭档大会。汇合点于宋代以为经过。
搀杂辞去公司董事上班;(2)补充伊玛依龙搀杂为公司董事的可取之处。
八。董事会使知晓
一、实行层议论与剖析
1、使知晓时间公司经纪影响的审察
使知晓期内,公司基面心不在焉根源躺在变奏。库存投资未兑的。,订婚严肃的,控告事项掌握
继续加强,财务和行政本钱依然很高,继续举行大额估计亏空和对立的事物特别持有物,龙头集会
延续积年的解释,公司的市场占有率在用纸覆盖市所上市。。对照一概如此严峻的的地貌,公司实行按公共
董事会一致摆设,公司分店的股权和资产重组,确保公司的根底
本氏波动性。其时,使充满利用在资源,起作用的调停营销战略,改善事情构造,加强经纪
实行使过于劳累,确保公司在事情鱼鳞。2005年公司主营事情进项18241万元,主营事情
归来3300万元29万元,净赚-154.31亿元。
2、公司走近发展期望值
(1)200年生意周围的:
鉴于公司延续积年的解释,诸多控告事项,订婚严肃的。,严重的订婚,保卫公司
波动与发展的使过于劳累极端艰难,公司将对照继续经纪和倍数不可靠风险。。
(2)200年的总体思绪和目的:
确立技术发展观,起作用的相配成为搭档和董事会发展
,应励处理公司和ENS的不可靠风险。,调停生孩子经纪
规划,以牌子实行和特有的实行动主,采取强有力的办法,分店的干涸是每一严重的的降低面值。
地貌;抖擞的回想,勾结组成俱乐部,全力保卫公司根本氏波动性。
3、公司200年生孩子经纪实行规:
(1)至上的公司运转机制。,片面遗失经济影响下分店的干涸。经过加强事情流程实行和Interna
事情实行指点,供养分店调停和最优化牌子实行,发展特有的经纪,更新事情和实行模
式,严厉本钱费核算与实行,加强红利容量,往回走分店继续遗失的严峻的场面。
(2)全向加强风险把持使过于劳累。经过加强全部风险培养和底细栽培,养育全部风险
觉悟;至上的公司底细把持的名物修建,达到适宜本集会必要的风险守夜系统;采取多种切
实办法守夜和化解事情与财务等一个一个地环节的风险。
(3)健全集会经纪成绩评价系统修建,不断养育集会实行程度。达到适宜本集会特
色的事情成绩评价系统,重音躺在技术地汇票公司经纪实行者的薪酬驾驶放映和严厉的
成绩评价名物。
(4)加强增收节支,全力完成公司根本氏波动性。对照公司资产充分地不足额的严峻的场面,
技术汇票预案,确保在经纪鱼鳞不下垂度;盘活在资产,加强进项,同时严厉把持费
报答,在前确保员工工钱及员工“三金”的按计划足额发给(交纳),全力保卫公司波动

二、公司主营事情及其经纪影响
1、分顾客主营事情进项,主营事情归来形成经济影响 单位:

主营事情进项
事情产仔
2005年 2004年
工 业 29,094,493.71 28,305,747.48
商 业 114,345,828.95 375,719,876.23
办事业 38,972,873.49 29,935,515.86
合 计 182,413,196.15 433,961,139.57
主营事情归来
事情产仔
2005年 2004年
工 业 7,866,207.65 5,155,112.60
商 业 9,648,536.82 15,958,673.32
办事业 15,779,095.68 6,649,300.08
合 计 33,293, 27,763,086.00
2、使知晓期内占公司主营事情进项或主营事情归来10%结束的事情经济影响:
单位解说 主营事情 首要产品或办事
陕西动词结构交换
家用电器发行、零卖、困境服侍 美丽的小家用电器
办事感兴趣的事保密的公司
陕西百润交换
日常发蜡实行、洗濯用品等 利华、苏菲、奥妮
办事感兴趣的事保密的公司
陕西百鑫商贸
日常发蜡实行、洗濯用品等 白猫、迷幻月球
感兴趣的事保密的公司
陕西煤炭航行电子 Pvc卡、磁性卡、擦
各类卡的印刷及对立的事物冲洗的印刷
票卡感兴趣的事保密的公司 卡
像片把持测、空中测量与救援物资MA、地籍
西安古代煤炭宇宙飞船
图、正射影像图、数字遗传图、使脸红、彩 各类遗传图的编制
测工程企业
色、红外相片处置与重现、各类遗传图的编制
单位解说 所属顾客
陕西动词结构交换
商贸
办事感兴趣的事保密的公司
陕西百润交换
商贸
办事感兴趣的事保密的公司
陕西百鑫商贸
商贸
感兴趣的事保密的公司
陕西煤炭航行电子
工业界
票卡感兴趣的事保密的公司
西安古代煤炭宇宙飞船
办事业
测工程企业
三、公司的首要重大义卖及公司事情和业绩的感兴趣的事: 单
位:元
对齐资产
集会解说 经纪长度 总资产
(万元)
西安煤炭遗传图印刷公司 1,000 工业界 31,656,
陕西煤炭航行电子票卡感兴趣的事保密的公司 2,000 工业界 44,961,
西安古代煤炭宇宙飞船测工程企业 1,188 办事业 72,730,
西安煤航遥感布告保密的责公司 2,000 办事业 17,051,
陕西煤航地理布告感兴趣的事保密的公司 2,000 办事业 6,495,
陕西祥顺商厦感兴趣的事保密的公司 300 办事业 4,192,
陕西动词结构交换办事感兴趣的事保密的公司 200 商贸 8,691,
陕西百润交换办事感兴趣的事保密的公司 500 商贸 9,385,
陕西百鑫商贸感兴趣的事保密的公司 300 商贸 6,576,
陕西百隆日用化学品感兴趣的事保密的公司 500 商贸 7,317,
集会解说 净赚
西安煤炭遗传图印刷公司 -3,119,
陕西煤炭航行电子票卡感兴趣的事保密的公司 -808,
西安古代煤炭宇宙飞船测工程企业 -2,438,
西安煤航遥感布告保密的责公司 1,517,
陕西煤航地理布告感兴趣的事保密的公司 -431,
陕西祥顺商厦感兴趣的事保密的公司 379,
陕西动词结构交换办事感兴趣的事保密的公司 -581,
陕西百润交换办事感兴趣的事保密的公司 -569,
陕西百鑫商贸感兴趣的事保密的公司 -334,
陕西百隆日用化学品感兴趣的事保密的公司 -1,121,
四、使知晓期内公司值得买的东西经济影响
2005年9月20日,本公司分科分店西安古代煤炭宇宙飞船测工程企业、西安煤航遗传图制印
公司以万元经纪性物质资产值得买的东西西安航空投篮保密的责公司;西安航空投篮保密的责
任公司经纪长度:航空投篮与遥感、数字投篮测、工程投篮测、正射影像性格、彩
使脸红挂图、航空地球物理学有希望、遥感航行、航空投篮技术会诊与技术办事。这次增加股份成功
后,该公司成为搭档经济影响为:西安古代煤炭宇宙飞船测工程企业出资的万元,出资的使相称;
中国1971煤矿地质总局空中测量遥感勘查院出资的万元,出资的使相称;中国1971煤矿地质总局
航空测与遥感局出资的1100万元,出资的使相称;西安煤炭遗传图印刷公司出资的万元,出
资使相称;西安煤航印刷原料保密的责公司出资的100万元,出资的使相称;陈光裕等
16名自然人值得买的东西30万元,出资的使相称。
五、公司财务影响及经纪效果:(单位:元)
项 目 2005年 2004年 加强%
总资产
421,357,213.76 440,850,655.65 -4.42
成为搭档权益 -597,827,092.92 -452,396,822.03 -
主营事情归来
33,293, 27,763,086.00 19.92
净赚
-154,310, -182,090,260.37 -
现钞及现钞等价物
573, -32,795,603.96 -
净加强额
变奏的首要理性:主营事情归来比头年增长,首要是办事业毛利率的养育,然后
清算公司不属于合长度。。
六、审计使知晓阐明
上海东华簿记员师事务所感兴趣的事保密的公司成绩的审计使知晓。
1、审计看法相关性事项根本经济影响;
如簿记员报表脚注五(十二)、(二十一)和脚注十一所述,贵公司在少量已成熟
未还债的订婚和外面保证书的叙述清偿责,少量资产发生被担保物、控告保持或强制举行
中,成为搭档俗界的使用发明或创造资产,难于增加经常地的生意信誉,缺少十足的涨潮资产处理订婚
成绩。同时,贵公司累计遗失数额巨万,严重的资不抵债,并已于2005年9月20日结束上市
,继续经纪容量在严重的的不可靠,笔者无法获取使充满、经过相关性的审计指示器对贵公司举行评价
由于公司假说编制簿记员报表的有理性。
2、对齐簿记员师对这件事情的根本看法;
鉴于上述的审计长度受到限度局限,其持有物能够奇异的严重的。,笔者不克不及解说上述的簿记员
发表看法的正式的。
3、上述的事项对公司的持有物
由于公司无法解除过来几年的发明或创造订婚,资产严重的不足额。万一做不到
快、即时举行严重的的资产亏空重组,会事业经常地生孩子和运转呈现毛病,延续性的终极降低面值
营的容量,对照多种不可靠的风险。
4、避开上述的成绩的能够性及其持有物
公司拟协同促进实体资产亏空重组。,处理有害的的年份
订婚,励避开公司继续经纪风险。但不消除该公司能够在诸多不可靠的风险。。
5、避开上述的成绩的详细办法
公司将励在Major的供养下重组其资产。,励与大成为搭档和债主分享公司感兴趣的事
债务重组共识和实体发出;眼前,公司在尽最大励供养经常地的生孩子和经纪交流,压
缩本钱费,守夜和化解杂多的风险,励供养波动。
七、董事会日常使过于劳累
1、回购时间董事会汇合点及处理原料。
使知晓期内,本公司共聚集董事会汇合点7次。,分可能:
(1)2005年1月26日聚集四分之一的届董事会(2005)第1次暂时汇合点,汇合点以为经过
以下处理:①赞同刘延古先举行策士因成为搭档理性退职;②刘培林搀杂辞去公司
财务主管承包。第三,委派老K,一马二轮的有盖双座小马车宁搀杂是公司的举行策士;④聘用韩冬雪搀杂为本公司财务负
怪别人。董事会秘书官使知晓期外面心不在焉变奏。该处理于2000年1月27日见报在《中国1971用纸覆盖报》上。、《上
海亲切友好的的人。
(2)2005年3月18日四分之一的届董事会(2005)第2次暂时汇合点,汇合点以为经过列举如下
处理:举行策士使过于劳累使知晓。
(3)4月四分之一的届董事会第五次暂时汇合点,汇合点经过了以下处理:
:①《公司计提减值预备的可取之处》;②《2004年度使知晓及摘要》;③《2004年度董事会工
作使知晓》;④《公司2004年度财务结论使知晓》;⑤《公司2004年度归来分配预案》;⑥《公
司2004年度无法发表看法审计使知晓中触及事项的专项阐明》;⑦《公司2005年半年度业绩
预测使知晓》;⑧《公司2005年概要的四分之一使知晓》;⑨《修正公司道路的可取之处》;⑩《公司停止
发生着的上市事情的做出计划。该处理见报于2005年4月26日《中国1971用纸覆盖报》、《上海亲切友好的的人

(4)5月13日四分之一的届董事会第三次暂时汇合点,汇合点经协商一致赞同。
以下处理:①《意刘晏搀杂因使过于劳累理性辞去公司董事上班》;②《刘光云搀杂因使过于劳累理性
辞去公司孤独董事上班》;③《拟新郎一马二轮的有盖双座小马车宁搀杂为公司董事》;④《拟新郎周世生搀杂
为公司孤独董事》;⑤《赞同宋理搀杂因康健理性辞去公司董事长上班》;⑥《公认吕亚
军搀杂为公司董事长》;⑦《一致赞同调停董事会专门委员地区身体部位的可取之处》⑧《赞同
续聘上海东华簿记员师事务所感兴趣的事保密的公司为本公司审计机构的可取之处》;⑨《发生着的聚集2004年度
成为搭档大会的确定》。该处理见报于2005年5月14日《中国1971用纸覆盖报》、《上海亲切友好的的人。

(5)2005年8月26日聚集四分之一的届董事会第6次暂时汇合点,汇合点经过了以下处理:
:《2005年半年度使知晓及摘要》。
(6) 9月8日四分之一的届董事会第五次暂时汇合点,,汇合点经过了以下处理::
①《发生着的让陕西贝斯特交换办事感兴趣的事保密的公司股权的可取之处》;②《发生着的本公司分店西
安煤航古代测工程企业、西安煤炭遗传图印刷公司值得买的东西西安航空投篮保密的责公司的议
案》;③《发生着的公司分科商贸公司改制的可取之处》。该处理见报于2005年9月12日《中国1971证
券报》、《上海亲切友好的的人。
(7)2005年9月20该公报见报于2005年9月12日《中国1971用纸覆盖报》聚集四分之一的届董事第5
次暂时汇合点,汇合点经过了以下处理::①《赞同宋理搀杂因康健理性辞去公司董事
上班》;②《拟新郎伊玛依龙搀杂为公司董事》;③《发生着的聚集2005年根本的暂时成为搭档大会
的确定》。该处理见报于2005年9月22日《中国1971用纸覆盖报》。
2、董事会举行成为搭档大会处理的经济影响。
公司本使知晓期内无归来分配、公积金转增大写字母、配股、增发新股票等环境。
八、本年内度公司归来分配预案:
公司无归来分配放映和资产公积金规。
九、公司的日常布告显露是代表公司让 gfzr.com.cn)
九、中西部及东部各州的县议会使知晓
一、中西部及东部各州的县议会的集结:
使知晓期内,中西部及东部各州的县议会共聚集2次汇合点。,详细列举如下:
1、2005年4月22日在本公司汇合点汇合点室四分之一的中西部及东部各州的县议会第五次汇合点,汇合点的得五分原料:①
以为《公司计提减值预备的可取之处》;②以为《公司2004年度使知晓及摘要》;③以为《公司
2004年度无法发表看法审计使知晓中触及事项的专项阐明》;④以为《公司2004年度中西部及东部各州的县议会
使知晓》;⑤以为《公司2005年概要的四分之一使知晓》。汇合点处理,以为经过上述的可取之处和使知晓
。该处理见报于2004年4月26日《中国1971用纸覆盖报》《上海亲切友好的的人。
2、2005年8月26日在本公司汇合点汇合点室中西部及东部各州的县议汇合点:汇合点经以为经过以下处理①以为
《公司2005年半年度使知晓及摘要》;②以为《簿记员师事务所对公司2005年半年度使知晓的“
非标准看法。汇合点以为经过了上述的两个文章。。
二、中西部及东部各州的县议会的监视使过于劳累:
2005年公司中西部及东部各州的县议会严厉比照《公司条例》和《公司道路》作出的权利,从持有市场占有率视域
东亚最高级会议的责心和责心,起作用的实行必须做的事实行的重大聚会和工作,基准LA,公司的运营和较年长者实行管理人员
实行的正当、已监控合规性,励保卫一切成为搭档的法定利钱。
1.中西部及东部各州的县议会对公司2005年依法运作经济影响的孤独看法:2005年,公司严厉举行野外基音的。
司法》、《用纸覆盖法》及对立的事物参与公司管理的文章,达到良好的
内控名物,无效抬出去。公司董事、对立的事物较年长者实行管理人员实行重大聚会、行使重大聚会;,未发
如今是犯法的、成文法或公司道路,也心不在焉找到对公司义卖有无论什么伤害。。
2.中西部及东部各州的县议会反省公司财务的经济影响:中西部及东部各州的县议会按期以为公司的簿记员报表。。中西部及东部各州的县议会以为
簿记员师事务所成绩的审计看法、美丽的,公司2005年度财务使知晓可以是真实的。、美丽的使平滑如玻璃
公司财务影响和经纪效果。
3.中西部及东部各州的县议会对公司收买、售资产孤独看法书:公司收买、资产售的顺序正当
、有理市基音的、取缔底细市,不伤害成为搭档权益,也心不在焉形成公司资产的降低面值。
4.中西部及东部各州的县议会对相干市的看法:严重的的相干市,操纵顺序、市价格、开价保险单
可按参与规则举行。。
十、要紧事项
(一)、严重的的控告事项:
1、使知晓时间的控告事项:
1)本公司为陕西白龙恒通经济开门感兴趣的事保密的公司赡养赞颂保证书。
白龙恒通公司向工行高新支店赞颂,成熟未实行和约,本公司签承当协同责。
陕西省较年长者人民法院(2002)陕民二终字第43号《民法上的看法》裁判员)列举如下:百隆恒通公
司还债工行高新支店专款基金450万元及利钱;本公司对订婚不承当叙述清偿责。(详
见2001、2002、2003、2004年度使知晓及2005年1月5日《中国1971用纸覆盖报》及《上海亲切友好的的人

2)工商库存西安东林荫道支店与本公司赞颂流出案。
西安市新城区人民法院(2005)新民督字第39、40、41号决定性的令,要价被求职人本
公司恢复求职人工商库存西安市东林荫道支店专款本息总额元及决定性的令用功费
总额300元。(详见2004年度使知晓及2005年2月24日《中国1971用纸覆盖报》、《上海亲切友好的的人)
3)公司重大义卖分店陕西煤炭航行电子票卡感兴趣的事保密的公司出口德国原装制卡准备赡养保证书流出

陕西煤炭航行电子票卡感兴趣的事保密的公司付托徐州施工机械分类进去世感兴趣的事保密的公司替换执行准备进
口相关性诉讼程序。准备到位后,煤航电子票卡公司未能按商定决定性的徐工余渣现款。该现款由
煤炭收分类、本公司及上海惠金产业感兴趣的事保密的公司赡养保证书。以此,陕西煤炭航行电子票卡保密的公
司为煤炭收分类赡养反保证书。徐州市泉山乡人民法院(2004)泉民二初字第998号裁定:查
封或解冻陕西煤炭航行电子票卡感兴趣的事保密的公司、本公司、上海惠金产业公司和煤航(分类)产业
发展感兴趣的事保密的公司赞颂650万元或面值相当的收入。(详见2005年3月16日《中国1971用纸覆盖报
》及《上海亲切友好的的人)
4)本公司为原重大义卖分店得志实际环境开门公司专款流出案
西安市调解人民法院(2005)西民三初字第59号应诉布告书。公司于2001年12月为
原重大义卖分店陕西百隆得志实际环境开门保密的责公司在农行西安开门区支店专款900万提
供保证书。库存控告问:本公司及得志还债专款本息953万元及控告费。(2005)西执
证字第50号召称:农行西大街支店用功举行我公司及得志还债本息元及举行
费17263元。(详见2004年度使知晓及2005年3月16日、2005年5月24日《中国1971用纸覆盖报》、《
上海亲切友好的的人)
5)上海煤航数字保密的感兴趣的事保密的公司出口电解铜流出案
因上海煤航数字感兴趣的事保密的公司在上海经纪出口电解铜事情,付托上海荣恒国际交换
感兴趣的事保密的公司替换出口电解铜,本公司赡养反保证书(保证书事项见2004年10月30日《中国1971用纸覆盖
报》、《上海亲切友好的的人)。出口和约实行指引航线中,上海煤航数字感兴趣的事保密的公司尚欠荣恒
公司地区现款。荣

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